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Fraude en ATER: procesaron a 128 personas y será un juicio histórico

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La jueza Barbagelata procesó a 128 imputados y sobreseyó a 52. El juicio por la defraudación al fisco por $45 millones sería “el más grande de la historia de Entre Ríos” según los denunciantes. Los nombres de todos los procesados.La causa por el fraude a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) mediante el mecanismo de compensaciones truchas tuvo un movimiento importante este jueves, cuando, al filo de la feria judicial, la jueza de Transición Marina Barbagelata dictó autos de procesamiento para 128 de los imputados, entre los que se cuentan empleados y ex empleados del organismo y empresarios, y sobreseyó a otros 52.

Desde el juzgado se notificó a los abogados de los imputados y se fijó el 9 de febrero como el plazo máximo para que se notifiquen de forma personal en Tribunales. A partir de ese día corre el plazo para que recurran, si así lo consideran, la resolución de la jueza. También se les advirtió que, de no presentarse, se les correrá traslado a la sede judicial mediante la fuerza pública.

La lista de procesados incluye a ex empleados de ATER como Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión, Darío Fabián Barreto, Fabrizio Dayub, Daniela Miño, Julio Schmukler, Luis Alfredo Speroni y Carlos Arnoldo Sagasti; al ex tesorero general de la provincia, Gustavo Gioria; y a empresarios como Néstor Iván Szczech, Guillermo Derudder, Javier Andrés Germanier, Hernán Burna, Miguel Galuccio y Miguel Artemio Waigel.

Casaretto: «la jueza está comprobando todo lo que habíamos denunciado»
En diálogo con INFORME DIGITAL, el ex director de ATER y actual presidente del IAPV, Marcelo Casaretto, primer denunciante en la causa –luego se sumaron los diputados Jorge Monge y María Emma Bargagna (mandato cumplido)- consideró que se trata de “la causa más grande de la historia de Entre Ríos en materia penal” y destacó el proceso que se dio desde el momento de la denuncia, a mediados de 2014.

“La jueza está comprobando la semiplena prueba de todo lo que habíamos denunciado hace más de tres años. Es la mayor causa penal de la historia de Entre Ríos: por el fraude involucrado, la cantidad de personas denunciados, los procesamientos masivos y el Estado por primera vez denuncia un fraude, lo comprueba y recupera la plata de los entrerrianos”, expresó el funcionario provincial.

Cabe recordar que luego de descubrirse el ardid, la ATER dio de baja el mecanismo de las compensaciones que se utilizaron para evadir impuestos, exoneró a los principales empleados involucrados en el desfalco e inició un proceso de cobro de los tributos adeudados, hasta recuperar la totalidad de los millones de pesos del fraude, según afirmó Casaretto. A los empresarios involucrados, advirtió, “tuvimos que perseguirlos para poder cobrarles los 45 millones de pesos, más intereses y multas”.

En tanto, sobre las posibles penas que podrían recibir los procesados en caso de ser declarados culpables, indicó que desde el Ministerio Público Fiscal se le anticipó que “para los fraudes más importantes, de un millón, dos millones de pesos, se iba a pedir pena de cumplimiento efectivo”, es decir que los culpables podrían cumplir condena en prisión.

Los procesados
Esta es la lista de las 128 personas procesadas por defraudación a la administración pública, según la resolución de la jueza Barbagelata a la que accedió INFORME DIGITAL:
1.- María Estrella Martínez de Yankelevich;
2.- Abelardo Daniel Gaggión;
3.- Darío Fabián Barreto;
4.- Gustavo Alejandro Gioria;
5.- Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub;
6.- Daniela Romina María Miño;
7.- Jorge Martín Zuttión;
8.- Julio Schmukler;
9.- Luis Alfredo Speroni;
10.- Carlos Arnoldo Sagasti;
11.- Roque Augusto Álvarez;
12.- Miguel Ángel Banega;
13.- Fabián Edgardo Barrichi;
14.- Carlos Raúl Castro;
15.- Carlos Alberto Cubasso;
16.- Conrado Ángel Droz;
17.- Pedro José Dupont;
18.- Juan Franciso Ramón Fagalde;
19.- Alfonso Fasana;
20.- Diego Raúl García;
21.- Javier Andrés Germanier;
22.- Viviana Beatriz Ghiggi;
23.- María Clara Giménez;
24.- Carlos Alberto Grand;
25.-Armando Mario Guiot;
26.- Jorge Luis Malleret;
27.- Juan José Malvasio;
28.- Alfredo Nicolás Martínez;
29.- Carlos Alberto María Mondolo;
30.- Marcelo Eduardo Mondolo;
31.- Jorge Omar Paviotti;
32.- Raúl Alejandro Peragallo;
33.- Livia Ester Perillo;
34.- Ana María Tejera;
35.- Ricardo Horacio Van Der Donckt;
36.- Daniel Omar Abud;
37.- Hilda René Ancarola;
38.- Claudia Angélico;
39.- Carlos Román Arralde;
40.-Miriam Viviana Barberis;
41.- Sergio Alcides Bearzi;
42.- Walter Leonel Bértoli;
43.- Olga Noemí Bondaz;
44.- Alberto Francisco Bonvin;
45.- Rosa Manuela Borsotti;
46.- Juan Ceferiano Borra;
47.- Hernán Luis Burna;
48.- Hernán Luis Camino;
49.- María Isabel Campopiano;
50.- Walter Gilberto Castañeda;
51.- José Luis Colombo;
52.- Carlos Cook;
53.- Adolfo Inosencio Cracco;
54.- Héctor Eduardo Cracco;
55.- Fulvio Valentín Dapit;
56.- Carlos José Delasoie;
57.- Eloy Miguel Delasoie;
58.- Fernando Eloy Delasoie;
59.- Guillermo Diego Derudder;
60.- Miguel Ángel De Santiago;
61.- José Dittrich;
62.- José Martín Dukart;
63.- Adolfo Agustín Eckerd;
64.- Jorge Alberto Eymann;
65.- Rodolfo Sixto Ferreri;
66.- Rodrigo Sixto Ferreri;
67.- Pablo Gustavo Fichman;
68.- César Alfredo Fontana;
69.- Rodrigo Gainza;
70.- Miguel Angel Matías Galuccio;
71.- Gustavo Francisco Gambaro;
72.- Oscar Ambrosio Garnier;
73.- Manuel Isauro González;
74.- María del Carmen Grigolatto;
75.- Horacio Oscar Gularte;
76.- Juan Carlos Hundt;
77.- Marcelo Fabián Hundt;
78.- Ana Lía Kobal;
79.- Laura Andrea Kobrinsky;
80.- Javier David Kolln;
81.- José Adrián Kupervaser;
82.- María Antonia Larocca;
83.- Hernán Horacio Leiva;
84.- Osvaldo Rubén Leiva;
85.- Beatriz Levinzonas;
86.- Marcelo Horacio Longhi;
87.- Hugo Armando Lugreen;
88.- Omar Adolfo Lugreen;
89.- Raúl Eduardo Marsó;
90.- Rita Alejandra Mathey Doret;
91.- Claudia Patricia Metralle;
92.- Omar Aníbal Ramón Moledo;
93.- Omar Jesús Murador;
94.- Víctor Daniel Naeff;
95.- Mauro Fabián Neme;
96.- Zulma Edith Ortega;
97.- Ramiro Damián Alberto Panizza;
98.- Eduardo Rafael Pérez;
99.- Rubén Allan Pérez;
100.- Romina Teresita Perrón;
101.- Adalberto Enrique Picarella;
102.- Edgardo Daniel Picarella;
103.- Diego Ramón Piñón;
104.- Alfredo Andrés Polliand;
105.- Marta Delfina Ponce;
106.- Leonardo Miguel Premaries;
107.- Mariano Raúl Premaries;
108.- Raúl Nolberto Premaries;
109.- Javier Francisco Ramírez;
110.- Nancy Carolina Rey;
111.- Roberto Carlos Robin;
112.- Nelson Luis Roldán;
113.- Diego José Sampellegrini;
114.- Claudio María Santiago;
115.- Yolanda María Sbacco;
116.- Sergio Alberto Silvestri;
117.- Matilde Lina Sosa;
118.- Néstor Iván Szczech;
119.- Juan José Taborda;
120.- Héctor Juan Tejera;
121.- Mario Tejera;
122.- Aníbal Américo Tórtul;
123.- Osvaldo Narciso Valín;
124.- Roberto Eduardo Viola;
125.- Abel José Viollaz;
126.- Miguel Artemio Waigel;
127.- Ary Demian Zajd;
128.- Isidoro Zemel.

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